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Para ayudar al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. Podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
Aviso importante sobre transferencias de giros bancarios
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Valoramos nuestra relación y es importante para nosotros proteger su privacidad y garantizar que sus fondos estén protegidos contra actividades fraudulentas en todo momento.
Los clientes que soliciten transferencias de giros bancarios a través de un ejecutivo de cuentas deben descargar el nuevo “Formulario de transferencia de giro bancario” para autorizar este tipo de transacción. El Acuerdo de firma electrónica solo deberá firmarse la primera vez que se inicie una transferencia de giro bancario.
Para conocer las tarifas relacionadas con este servicio, revise nuestra Tarifas y comisiones.
Comprensión de sus depósitos
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El IRS implementó diferentes formularios W-8 para personas y entidades. Para obtener información más detallada sobre el W-8BEN y el W-8BEN-E, visite www.irs.gov.
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