Con el propósito de ayudar al gobierno en sus esfuerzos para combatir las actividades terroristas y de lavado de dinero, las leyes federales les exigen a todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y registren toda la información que identifique a cada persona que abra una cuenta.
¿En qué forma le afecta esto a usted? Cuando usted abra una nueva cuenta, nosotros tenemos que pedirle que nos dé su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otros datos que nos permitan identificarle. Nosotros podemos pedirle que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
En virtud de la Ley de Aplicación Justa y Segura de Licencias de Hipoteca de 2008 (en inglés, S.A.F.E. ACT), estamos obligados a proporcionarle los nombres de nuestros originadores de préstamos hipotecarios y el número de identificación de estos. A su solicitud, Amerant Bank, N.A. puede proveer los datos de registro del originador de préstamo hipotecario.
Si desea recibir esta información, póngase en contacto con el Gerente de Talent Acquisition and Development llamando al (305) 629-1200 ó al 1-888-629-0810.
Manejar con éxito el programa “Conozca a Su Cliente” (Know Your Customer o KYC), es un requerimiento del sistema bancario de los Estados Unidos. Más Información.